Los lavadores de dinero procedente del narco suelen hacerlo a través de bienes inmuebles, la venta de vehículos y las casas de cambio
La Unidad Nacional Contra el Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República estudia seis casos de “personas políticamente expuestas” de todos los partidos políticos y de los poderes Ejecutivo y Congresional y del área municipal por manejo de transacciones bancarias sospechosas de hasta US$10 millones.
El director de la Unidad Nacional Contra el Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, doctor Germán Miranda Villalona, reveló ayer que ese organismo estudia seis casos de “personas políticamente expuestas” de todos los partidos políticos y de los poderes Ejecutivo y Congresional y del área municipal por manejo de transacciones bancarias sospechosas de hasta US$10 millones.
Miranda Villalona no dijo los nombres ni las dependencias de los funcionarios públicos investigados, al alegar que se encuentran en fase de investigación y que revelar identidades perturbarían los resultados.
Advirtió que el Ministerio Público actuará sin contemplación en caso de comprobarse malas prácticas.
Aclaró que los reportes de esas transacciones no quieren decir que Continua AQui
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