Ramón Cruz Benzán Uno de los tres dominicanos acusado de formar parte de una red de narcotraficantes compuesta también por colombianos, venezolanos y libaneses, aceptó entregarse voluntariamente para enfrentar un proceso de extradición y cargos sobre lavado de activos y de enviar 1,200 kilos de cocaína a Estados Unidos.
Leonel Gómez Guzmán (Leo), contra quien la Suprema Corte de Justicia dictó una orden de arresto, tras ser apresado y llevado al Departamento de Extradición de la Procuraduría General de la República, aceptó entregarse voluntariamente.
Gómez Guzmán fue apresado conjuntamente con el mexicano Luis Fernando Bertolucci Castillo (Capitán, Rey) y el libanés Marwan Chebli Chebli (El Turco o Samir), así como los dominicanos José Antonio Contreras Reyes (Pepe/Tony) y Miguel Antonio Rosa Ureña (Gato), luego de que la Federal Boureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), la Inmigration and Customs Enforcement (ICE) y las entidades locales de inteligencia y antinarcóticos, dieron seguimiento a la red de narcotraficantes.
La Suprema aún no ha fijado fecha para conocer la audiencia de solicitud de extradición de Contreras Reyes y Rosa Ureña, de quienes se informó analizan con sus abogados si aceptan irse de manera voluntaria en extradición a Estados Unidos.
Ante la decisión de Gómez Guzmán de irse voluntariamente, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la homologó, por lo que en los próximos días sería llevado a Estados Unidos, país que lo reclama para ser juzgado por lavado de dinero en el Distrito de Massachusetts.
Incautación de bienes
En la solicitud de extradición, marcada con el número 160 y enviada al departamento de Extradición que dirige la procuradora adjunto Gisela Cueto González, se pide la incautación de los bienes en posesión del extraditable, ya sean ganancias procedentes de los delitos y ofensas, o que puedan servir como evidencia para probar el delito, para que sean entregados si se otorga la extradición a Estados Unidos.
Sustentación
Según la solicitud de extradición del 13 de febrero pasado, un gran jurado federal en el Distrito de Massachusetts devolvió y registró un acta de acusación en contra de Gómez Guzmán con el número criminal 11-10019-DPW. La acusación loresponsabiliza, junto a Marwan Chebli, de un cargo de confabulación para realizar lavado de dinero.
El cargo contra Gómez Guzmán y otras personas, conforme con la solicitud de extradición, surgió como resultado de una investigación multijurisdicional del DEA sobre lavado de dinero y el tráfico de drogas, que utilizó fuentes confidenciales y agentes secretos para abordar a los corredores de dineros y traficantes internacionales de drogas de alto nivel. “Específicamente, esta investigación se ha dirigido a los lavadores de dinero, negocios y traficantes de drogas que importan o ayudaron a importar drogas en Estados Unidos y otras partes del mercado negro de cambio de pesos para encausar las ganancias procedentes de las drogas...”.
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